Комплаенс для инвесторов: КАК подтвердить источник капитала и избежать ошибок.

Подробнее о видео

✅📩 Вопросы по управлению капиталом в условиях неопределенности?
✅ Ссылка для связи —

Интервью с Рафаэлем Нагапетьянц и Юлией Прокофьевой, старшими партнерами компании Movchan's Group, посвященное вопросам комплаенса для инвесторов. Основные темы выпуска:

✅ Процедура комплаенса: Обсуждается важность подтверждения источника денежных средств для инвесторов, необходимость предоставления документов, подтверждающих происхождение капитала, и требования к этим документам.

✅ Требования к комплаенсу: Сравниваются требования к комплаенсу в разных финансовых институтах, таких как фонды Movchan's Group и швейцарские банки. Отмечается, что требования могут варьироваться в зависимости от института.

✅ Подтверждение адреса: Рассматриваются различные способы подтверждения адреса инвестора, включая коммунальные счета (утилити биллы), документы на собственность и банковские выписки.

✅ Money trail (путь денег): Обсуждается новое требование, связанное с необходимостью показать путь движения денежных средств от момента их заработка до инвестирования.

✅ Совместные инвестиции: Рассматриваются случаи, когда инвесторы инвестируют совместно с супругами или детьми, и требования к таким инвестициям.

✅ Наследование и смена резидентства: Вопросы наследования инвестиций и действия администратора в случае смены резидентства инвестора.

⚡ ДИСКЛЕЙМЕР о результатах работы фондов:
Настоящее видео предназначено исключительно для информационных и образовательных целей. Оно не является предложением, публичной офертой, приглашением, рекомендацией к приобретению инвестиционных продуктов фондов Movchans Group или инвестиционной консультацией.
Видео не предназначено для просмотра, распространения или использования резидентами или гражданами тех юрисдикций, где это противоречит местному законодательству (в том числе, ЕС, США, Великобритания, Швейцария).
Информация о фондах Movchans Group предназначена исключительно для квалифицированных / профессиональных инвесторов, способных инвестировать не менее 100 000 USD (или эквивалент). Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

00:00 Введение
00:50 Приветствие и цель интервью
01:47 Актуальность комплаенса
02:21 Процедура комплаенса
03:36 Требования Movchan's Group
04:28 Мани-трейл
05:14 Срок владения недвижимостью
08:08 Подтверждение адреса
10:41 Новое требование мани-трейл
12:59 Отношение администраторов
13:40 Формирование капитала и требования к инвесторам
14:34 Обновление документов при истечении срока ВНЖ
16:25 Перерегистрация при переезде
17:20 Вопросы наследования
18:52 Совместная подписка
20:38 Инвестирование детей
21:49 Заключение


Мы в соцсетях:
Телеграм:
YouTube:
Facebook:
LinkedIn:
Связаться с нами: contact@movchans.com

#инвестиции #инвестор #риски #рост #мовчан #мовчансГруп #итоги #2025 #комплаенс #стратегия #MovchansGroup #Movchans