Банк заблокировал переводы и счет Как не попасть под прицел финмониторинга

Подробнее о видео

Аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета от Бридж Групп:


00:00:00 - 00:05:39 - Введение в финансовый мониторинг

00:05:39 - 00:08:39 - Цели и уровни финансового мониторинга

00:08:39 - 00:12:51 - Критерии и уровни риска

00:12:51 - 00:17:49 - Критерии для финансового мониторинга

00:17:49 - 00:25:45 - Проверяемые операции

00:25:45 - 00:27:39 - Блокировка расчетного счета

00:27:39 - 00:31:03 - Решение проблемы

00:31:03 - 00:35:00 - Действия банка при блокировке

00:35:00 - 00:37:53 - Что делать в случае блокировки

00:37:53 - 00:41:00 - Сто пятнадцатый федеральный закон

00:41:00 - 00:45:31 - Изменения в законе

00:45:31 - 00:50:48 - Как не попасть под сто пятнадцатый федеральный закон

00:50:48 - 00:52:33 - Советы по работе с расчетным счетом

00:52:33 - 00:55:01 -


Вопросы и ответы