Процедура подтверждения источника капитала (комплаенс). Опыт Movchan's Group

Подробнее о видео

Связаться с Movchan’s Group:

Комплаенс-процедура – это проверка законности источника денежных средств и самой транзакции.

Старшие партнеры Movchan's Group Рафаэль Нагапетьянц и Юлия Прокофьева обсудили различные кейсы комплаенса, с которыми они сталкиваются в ходе своей работы.

Благодарим за предоставление площадки для съемок нашего партнера — компанию bbf.
Bbf — одна из лучших девелоперских компаний на Кипре.
Скачать каталог объектов, идеально подходящих для инвестиций, и получить бесплатную консультацию от эксперта компании можно по ссылке

За съемку спасибо Сreativeproduction: instagram.com/creativeproduction.ru

Таймкоды
00:00 Начало
01:47 Из чего состоит список комплаенс
04:07 Есть ли «предпочтительные» виды дохода?
09:12 На что нужно обращать внимание при прохождении комплаенса
12:59 Как проходить проверку при дарении
15:22 Случаи наследства
18:40 Требования комплаенса при открытии счетов и принятии денег администратором
21:53 Требования по заваерению документов
25:08 Перечень личных документов
28:08 Нужно ли подтверждать налоговое резидентство?
30:05 Нестандартные запросы
31:42 Комплаенс в Movchan's Group

Информация, представленная в этом видео, не является деятельностью по инвестиционному консультированию, не является индивидуальной инвестиционной консультацией, не является оказанием консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Упомянутые финансовые инструменты и возможные услуги, описанные в видео, не являются индивидуальной инвестиционной консультацией и могут не подходить соответствующему клиенту исходя из его инвестиционного профиля. Данная информация не является предложением о заключении инвестиционной сделки или сделки по индивидуальному инвестиционному консультированию и носит исключительно справочно-информационный характер. Размещение данной информации на канале не создает никаких обязательств ни для Movchan’s Group (включая компании группы в отдельности), ни для пользователя (зрителя, слушателя, читателя информации).

#movchans #movchansgroup